Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2023
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2024 год»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О сигнальных и контрольных значениях базовых контрольных показателей уровня операционного риска АО «Россельхозбанк» на 2024 год»: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2024 год»:
1. Утвердить бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2024 год, включая смету расходов, в виде Ключевых показателей деятельности согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Плановую структуру капитала АО «Россельхозбанк» на 2024 год согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
3. Утвердить Плановую структуру капитала Группы АО «Россельхозбанк» на 2024 год согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
4. Утвердить Программу благотворительной деятельности АО «Россельхозбанк» на 2024 год согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
5. Утвердить Программу спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2024 год согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О сигнальных и контрольных значениях базовых контрольных показателей уровня операционного риска АО «Россельхозбанк» на 2024 год»:
Утвердить сигнальные и контрольные значения базовых контрольных показателей уровня операционного риска АО «Россельхозбанк» на 2024 год согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 21.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2023, № 22.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» Р.А. Ларионов
(на основании доверенности от 14.06.2023 № 568)
3.2. Дата: 25.12.2023